但是，犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，他们都是利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系，等到骗来的款项到手后，再利用空头账户进行多层转账，这给民警的侦办带来一定难度。

南安市检察院起诉书显示，因涉嫌受贿罪，李耀东于2016年3月24日被南安市公安局执行指定居所监视居住；3月30日由南安市公安局执行刑事拘留；4月13日决定执行逮捕。

《北京启动对批发市场等每日监测机制 确保供应稳定》诈骗成员自称是日本夏普、台塑集团等干部，以结婚为前提与对方交往，等到交往一段时间见对方已经坠入情网后，再佯称因业绩未达标，暂时需要资金协助等理由，骗对方先汇款应急，一名卢姓女子因而被骗3万人民币。